爱荷华州检察长起诉加密货币公司

## 爱荷华州检察长起诉加密货币公司：详细分析与报告

概述

爱荷华州检察长布伦娜·伯德（Brenna Bird）近日宣布对两家加密货币自动提款机（ATM）公司——Bitcoin Depot和CoinFlip——提起诉讼。这些诉讼源于这些公司未能防止爱荷华州居民通过其ATM向诈骗者转移数百万美元。调查显示，过去近三年内，数百名爱荷华州居民，主要是60岁以上的老年人，通过这些ATM向诈骗者发送了超过2000万美元。

背景

爱荷华州检察长办公室于2023年10月启动了一项针对加密货币ATM公司的首次调查。调查期间，办公室向14家加密货币ATM公司发出传票，收集了爱荷华州居民通过这些ATM进行交易的信息。通过电话、电子邮件以及对消费者投诉、警方报告和自我报告的审查，调查揭露了大量涉嫌诈骗交易。

诉讼内容

诉讼指控Bitcoin Depot和CoinFlip通过对爱荷华州居民施加过高且常常隐瞒的交易费用，从诈骗受害者身上获利。Bitcoin Depot被指控在每笔交易中抽取高达23%的费用，而CoinFlip则抽取21%的费用。此外，Bitcoin Depot还被指控误导客户关于其退款政策。

调查结果

– 涉案金额：爱荷华州居民通过Bitcoin Depot和CoinFlip的ATM向诈骗者发送了超过2000万美元。
– 受害者特征：大多数受害者年龄在60岁以上。
– 诈骗手法：诈骗者经常通过追踪讣告来针对寡妇，并说服受害者使用加密货币ATM进行转账。
– 公司获利：加密货币ATM公司通过高额交易费用从诈骗中获利。

法律依据

爱荷华州检察长办公室以爱荷华州消费者欺诈法为依据，对这两家公司提起诉讼，要求其承担法律责任，并为受害者索回损失。

下一步

爱荷华州检察长办公室呼吁可能被加密货币ATM诈骗影响的居民联系他们的办公室，电话为1-888-777-4590，或在线提交投诉。

结论

此次诉讼标志着爱荷华州政府对加密货币领域诈骗行为的严厉打击。通过此次调查和诉讼，爱荷华州检察长办公室旨在保护消费者权益，防止类似诈骗事件在未来发生。