美国打击比特币洗钱，查封Garantex

引言：数字货币洗钱风暴

近日，美国司法部与德国和芬兰联合执法，成功拆解并关闭了俄罗斯加密货币交易所Garantex的在线基础设施[1][2]。这次行动不仅仅是对加密货币领域的监管升级，更是对全球洗钱网络的重击。Garantex被指控为跨国犯罪组织提供洗钱服务，包括恐怖组织，并违反了国际制裁[1][3]。

正文

背景与指控

Garantex自2019年起，已处理超过96亿美元的加密货币交易[1][2]。尽管该交易所于2022年4月被美国财政部列入制裁名单，但其仍继续与美国实体进行交易，并通过更换加密货币钱包地址等方式规避制裁[1][3]。美国司法部指控Garantex的两名管理人员，立陶宛籍的Aleksej Besciokov和俄罗斯籍的Aleksandr Mira Serda，涉嫌洗钱和违反制裁[1][4]。

执法行动

美国执法机构在弗吉尼亚东区法院获得授权，没收了Garantex.org、Garantex.io和Garantex.academy三个域名，并冻结了超过2600万美元的涉案资金[1][2]。此外，德国和芬兰的执法机构也在全球范围内关闭了Garantex的服务器[2][3]。这些行动不仅打击了Garantex的运营，也对全球洗钱网络构成了重大威胁。

影响与后果

这次行动对加密货币市场产生了深远影响。它不仅凸显了加密货币在洗钱中的风险，也强调了国际合作在打击跨国犯罪中的重要性[2][4]。对于Garantex的用户来说，美国司法部提供了联系渠道，以便他们能够报告损失[4]。